1. 導言
1.1 我們保證審慎遵守與瞭解你的客戶和反洗錢相關的法律法規且不得故意違反該瞭解你的客戶和反洗錢政策。在我們合理控制的範圍內我們財務必要的措施和技術爲您提供安全的服務，儘可能使您免於遭受犯罪嫌疑人的洗錢行爲帶來的損失 

1.2 我們的瞭解你的客戶和反洗錢政策是一個綜合性的國際政策體系，包括您隸屬的不同法律轄區的瞭解你的客戶和反洗錢政策。我們健全的合規框架確保我們在在本地和全球層面均符合監管要求和監管水平，並確保本網站持續性運行

2. 瞭解你的客戶和反洗錢政策如下:
2.1 頒佈瞭解你的客戶和反洗錢政策並時時更新以滿足相應的法律法規規定的標準

2.2 頒佈和更新運行本網站的一些指導原則和規則，且我們的員工將按照該原則和規則的指導提供全程服務

2.3 設計並完成內部監測和控制交易的程序，如以嚴格的手段驗證身份，安排組建專業團隊專門負責反洗錢工作

2.4 採用風險預防的方法對客戶進行盡職調查和持續的監督

2.5 審查和定期檢查已發生的交易

2.6 向主管當局報告可可疑交易

2.7 身份證明文件、地址證明文件和交易記錄的證明文件將會維持至少六年，如被提交給監管部門，恕不另行通知您

2.8 整個交易過程中，信用卡被禁止使用

2.9 定期參加相關當局舉辦的培訓並定期培訓員工

3. 身份信息與覈實確認
3.1 身份信息

3.1.1 根據不同的司法管轄區的不同規定及不同的實體類型，我們收集的您的信息內容可能不一致，原則上將向註冊的個人您收集以下信息：

個人基本信息：他/她的姓名，住址（及永久地址，如果不同） ，出生日期及國籍等可獲得的其他情況。身份驗證應該是根據官方或其他類似權威機構發放的文件進行，比如護照，身份證或其他不同的轄區要求的和引發的身份證明文件。您提供的地址將使用適當的方法進行驗證，比如檢查乘用交通工具的票據或利率票據或檢查選民登記冊

有效的照片：在您註冊之前，您須提供您將您的身份證件放在胸前的照片

聯繫方式：電話/手機號碼和有效的電子郵件地址

3.1.2 如果您是一個公司或其他合法實體，我們將收集以下信息以確定您或信託帳戶的最終受益人

公司註冊、登記證；公司的章程與備忘錄副本；公司的股權機構和所有權說明的詳細證明材料，證明決定本網站賬戶的開立以及執行的授權委託人的董事會決議；按照要求需要提供的公司董事、大股東及本網站賬戶有權簽字人的身份證明文件；該公司的主要營業地址，如果與公司的郵寄地址不同，提供郵寄地址。如果公司在本地的地址與它的主要營業地址不一致的，則被視爲風險較高的客戶，需要提交額外附加文件

根據不同的司法管轄區的不同規定及不同的實體類型，我們要求的其他認證和權威部門發佈的文件以及我們認爲必要的文件

3.1.3 我們只接受英語版本和漢語版本的身份信息，如不是，請您將您的身份信息翻譯成英文的版本並加以公證

3.2 確認覈實

3.2.1 我們要求您提供身份證明文件的正反兩面

3.2.2 我們要求您提供您將您的身份證明文件放在您胸前的照片

3.2.3 證明文件的副本一般應核和原始憑證進行覈對。然而，如果某個可信賴的合適的認證人可證明該副本文件是原始文件準確而全面的複製的，該副本可接受。這樣的認證人包括大使、司法委員、地方治安官等

3.2.4 對識別最終受益人和賬戶控制權的要求是確定哪些個人最終所有或控制直接客戶，和/或確定正在進行的交易是由他人代爲執行。如果是企業，則大股東的身份（例如那些持有10％或以上的投票權益）應被驗證。一般，持股25 ％會被認定爲正常風險內，其股東身份須驗證；持股10%或擁有更多的投票權或股票時被認定爲高風險的情況，股東身份須加以驗證

4. 監控交易
4.1 我們根據安全性和實際交易情況時時設置和調整日常交易和提現最高限額

4.2 如果交易頻繁集中發生在某個註冊您身上或超乎合理的情況，我們的專業團隊將評估並決定他們是否可疑

4.3 我們憑藉自身的判斷認定爲可疑交易的情況，我們可能會暫停該交易、拒絕該交易等限制性措施，甚至如果可能儘快逆轉該交易，同時向主管部門報告，但不會通知您

4.4 我們保留拒絕來自於不符合國際反洗錢標準轄區的人或可被視爲政治公衆人物的人的登機申請，我們保留隨時暫停或終止根據我們自身判斷爲可疑交易的交易，但我們這樣做並不違反對您的任何義務和責任

ORION團隊